脏钱 洗钱 罪钱 [复制链接]

    【法国《快报》周刊４月１４日一期文章】题：脏钱的网络
    几个月前，旧金山一家著名饭店中的一位不太寻常的职员退休了。８８岁的阿诺德·巴特利纳一直在从事世界上独一无二的一项职业：把脏钱清洗干净。本世纪初，这家饭店的老板发现，沾上油污的钱币会弄脏他的那些漂亮顾客的手套，于是他决定将饭店里流通的所有钱币放在强力洗涤剂中清洗一遍，并且只把那些光彩如初的放回柜台里去。今天，人们通常所说的“洗钱”是指使那些非法资金或黑钱重新进入经济生活和合法的流通之中。
    俄罗斯内务部１９９３年夏天宣布，该国有４万多家国营或私营企业与洗钱有牵连，总金额超过５０亿法郎。
    国际货币基金组织揭露，日本暴力团在８０年代不动产业的飞速发展时期，把１０多亿美元非法所得拿到美国西海岸的夏威夷、拉斯维加斯和洛杉矶一带购置房地产。
    国际货币基金组织的一项调查最后得出的结论是：在荷兰这个拥有１５００万居民的国家里，１９９３年犯罪分子通过非法活动获得的收入为３００—３５０亿法郎，仅贩毒一项，收入就达１２０—１８０亿法郎，通过贩毒赚来的这部分钱“大部分被拿去清洗”。黑钱，这个毒瘤在蔓延，甚至欧洲那些大名鼎鼎的银行正在考虑求助于国际刑警。
    这个逐步建立起来的全球黑金库共有多少黑钱呢？国际货币基金组织的回答是：黑钱金额“在７０００亿—１００００亿美元，年增长额为８００—１０００亿美元”。这些秘密资金掌握在一些特别机构如第三世界的游击队、黑手党、贩卖武器和毒品的人、受到禁运的国家、被收买的银行……手中。而对于这些黑钱的来源，几无秘密可言。首先来自于贩毒，其次是来自武器的交易和偷漏税。除此之外，在第三世界，还有独裁者们的财富、资本的外流和走私。
    还有另外两个因素加剧了这个肿瘤的危害性，并使形势变得更加严重。第一个因素是，一些私营公司每天掌握的资金接近１万亿美元，其高速转移资金的能力是无限的，许多转移资金的指令最初由谁发出，资金受益者又是谁，都难以查明。这就使洗钱更加隐蔽。
    第二个因素是自９０年代初以来肆虐全球的经济危机。往往有人找到陷于拮据状况的企业老板，建议他接受某些安排。一般来说，这种事情一旦陷入将不能回头，而且这样的一些公司最终的结局是完全依赖于这些有组织的靠犯罪活动获得的基金。
    ４６００亿美元，这是人们估算出的１９９３年度脏钱的总额。约合２７０００亿法郎，相当于法国年度预算的２倍。１９９２年在美国，约２７００亿美元重新进入流通。
    从全世界来看，毒品走私是这种罪恶收入的主要来源。这笔收入正好介于武器销售收入与石油和汽车销售收入之间。１９９２年，毒品走私收入约有２７００亿美元。１０年中间，贩毒者在欧洲和北美的投资额，即他们的洗钱金额可能已达近１万亿美元。