国际信用商业银行案件始末（六） [复制链接]

    英格兰银行的调查报告指出，国商事实上已把吸纳的资金滥用（转移）一空，数十亿美金去向不明，该银行已没有挽救余地。美国报刊评论说：这样巨额的亏损在银行史上是罕见的，国商实际上是个“超级钱坑”。它坑害了上百万把血汗钱存入国商的储户。可卡因银行
    英格兰银行向英国法院指控国商集团的另一项罪名是，国商银行利用非法的秘密帐户，为国际贩毒集团“洗钱”。其实，这早已不是新闻。早在３年前，国商分行为哥伦比亚贩毒集团洗钱的事就已败露，因而被国际舆论冠以“可卡因银行”之名。
    １９８８年１０月的一天晚上，美国佛罗里达州的坦帕市，秋高气爽，繁星闪烁。地区法院对面一座高层豪华公寓灯火辉煌，宾客如云，原来是一位名叫罗伯特·穆斯纳的富商在举行家庭舞会。
    一队豪华轿车浩浩荡荡，在公寓门前停下，从车内走出８位身着晚礼服的男子。他们都是银行家，其中５位是佛罗里达国商银行的最高层主管。他们没带女伴，因为主人在请柬上明确写着“只请男士”。他们与主人穆斯纳交情不深，对他的底细也不很了解，只知道他也是位“黑道人物”，与他们“志同道合”，专门经营洗黑钱的勾当，而且与他们有“业务往来”。
    穆斯纳果然身手不凡，为银行家们办了个火辣辣的舞会，请来几名脱衣舞女现场表演，然后让客人们疯狂玩个痛快。深夜，酒酣意尽的银行家辞别穆斯纳后乘电梯下到地下停车场，准备乘车回家时，突然一群联邦调查局特工和海关人员围了上来。一位为首者只说了一句话：“欢迎来坦帕市，你们被捕了。”
    这就是被叫作“坦帕舞会事件”的一幕，这次舞会导致了举世震惊的“可卡因银行”案的大突破。经过一年多审讯，被捕的５名国商分行负责人供认了佛罗里达国商银行为哥伦比亚大毒枭洗了３２００万美元的“贩毒利润”。结果，这５名银行家锒铛入狱，国商被罚款１５００万美元。其实，那位穆斯纳并非什么富商，而是美国海关的便衣侦探，真名叫罗伯特·马佐尔。他打入金融界，抓住了国商洗钱的证据之后，布下了这个陷阱。佛罗里达国商洗钱案在国商集团全部“洗钱业务”中，只不过是冰山一角而已。据英、美等情报部门最近透露，美国中央情报局１９８６年就发现了国商洗钱的活动。英格兰银行也掌握了英国国商银行洗钱的线索，但据英格兰银行高层人士解释，为了“‘顺藤摸瓜”，查清欧洲贩毒网，该行一直没有对国商采取行动。现在，英格兰银行在报告中指出，国商不仅仅从事洗钱，甚至还设立了秘密部门，专门从事毒品走私，利用毒品收入从事走私军火、黄金等活动。另据报道，在金三角活动的毒品大王坤沙集团也可能把数百万美元存进了香港国商银行。诺列加也是通过国商巴拿马分行洗贩毒黑钱的。（六）