美重罚洗钱银行 [复制链接]

    【法新社纽约11月27日电】曼哈顿一家银行今天对未能履行法律规定的反洗钱计划表示服罪。联邦官员说，这是第一起此类案件的诉讼。
    百老汇国民银行在联邦法庭上承认，它未能报告一批总值约1·23亿美元的有嫌疑的大宗现金，并办理了现金存款，因而被处以400万美元罚款。
    这家银行还帮助客户办理了近7600万美元的交易，来逃避货币呈报规定。尽管并未证明上述存款与任何恐怖组织有关，但这起诉讼明确警示，银行业务仍将处于严密的审查之下，作为美国政府试图切断恐怖基金工作的一部分。
    根据诉讼文件，百老汇国民银行成为毒品洗钱分子和其他希望对政府掩盖自身活动的个人的“首选银行”。