香港六家银行向美转移近四十亿美元资金 [复制链接]

    【法新社华盛顿八月二十八日电】财政部官员在这里说，从香港六家银行运来并由旧金山一家银行处理的将近三十四亿美元，似乎同贩卖海洛因的国际走私商的巨款瞒汇漏税案件有联系。
    旧金山克罗克国民银行在一九八○至一九八四年期间，由于未报告将近四十亿美元的大笔现金交易，已于昨天被财政部罚款二百二十五万美元。
    财政部负责执法和实施的助理部长沃克在记者招待会上说，这笔从香港运来的钱是由香港几家银行的押送人交给克罗克银行在旧金山的主要分行，并存入该分行、落入香港银行帐户的。有时候一次从香港运来几百万美元的纸币。
    财政部官员说，他们没有掌握可以说明克罗克银行被利用来瞒汇漏税的证据。克罗克银行是总资产达二百二十亿美元的美国第十一大银行。沃克说，由于该行未报告运钞票一事，因此政府无法掌握“对毒品走私和其他刑事案件进行调查的可能十分重要的执法线索”。
    他说，美国执法官员要想查清从香港运到美国的这笔钱的来龙去脉是很困难的。